Per la RAMSES CONSULTING essere al fianco degli imprenditori significa non solo aiutarli nello sviluppo, facendogli recuperare fondi e liquidità. Significa anche metterli al riparo da ogni rischio.
Con la Prevenzione 231 ci occupiamo dei modelli di governance come previsto dal Decreto legislativo 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle società in caso di commissione di reati di varia natura.
Modello 231 per poter guardare al futuro per un impegno concreto in tema di etica e legalità
RAMSES GROUP garantisce la predisposizione di un Mog conforme ai requisiti del D. Lgs. 231/2001 e il relativo supporto agli organismi di vigilanza
Per la prima volta nell’ordinamento italiano è stata prevista la responsabilità delle aziende per reati commessi da amministratori, dirigenti e dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
L’elenco dei reati che possono originare la responsabilità delle aziende è estremamente ampio e in costante aumento. Senza tutele adeguate, si corrono rischi altissimi.
Invitiamo ad adottare un modello di governance che miri a impedire o a contrastare la commissione dei reati sanzionabili e, quindi, consenta di evitare l’erogazione di pesanti sanzioni che potrebbero compromettere il futuro aziendale.
I REATI
I più significativi sono quelli:
- in ambito ambientale (ad es. mancata manutenzione degli impianti)
- in ambito societario (ad es. false comunicazioni sociali nella pubblicazione del bilancio)
- in ambito di sicurezza dei lavoratori
- nei confronti della Pubblica amministrazione (truffa e corruzione)
- informatici
- in ambito di industria e commercio
- di natura tributaria (ad es. indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele).
Le tipologie di reato connesse al modello 231, e quindi che prevederebbero una responsabilità d’impresa, sono molti; tuttavia è possibile individuare delle macro-aree:
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Illeciti informatici e nel trattamento dei dati
- Reati societari
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
- Reati di falso nummario. Contraffazione ed alterazione di marchi e brevetti e l’alterazione di segni distintivi contraffatti nello stato.
- Delitti contro l’industria e il commercio
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati di abuso di mercato
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
- Violazioni del diritto d’autore
- Reati transnazionali
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare
- Delitti contro l’industria e il commercio
- Reati tributari.
Una lunga lista che sottolinea ulteriormente la convenienza dell’adozione di un sistema di gestione.
COSA RISCHI
CONFISCA DEL PROFITTO
SANZIONI PECUNARIE
SANZIONI INTERDITTIVE
DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SOSPENSIONE DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI
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Dott. Alfredo Castiglione – Tributarista – Revisore Legale – Iscritto sezione A del M.E.F.
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